虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?不合法

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虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?

非法的。 根据目前的司法实践,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还很容易牵涉他人(利用虚拟货币)实施的犯罪行为,并可能涉嫌包庇、隐匿犯罪所得或协助信息网络犯罪。犯罪活动。 犯罪。

1. 掩盖和隐匿犯罪所得

在场外交易中,由于买家通过线下转账的方式直接向卖家转账,一旦买家资金被“盗钱”,且有证据证明卖家知情,卖家可能涉嫌包庇或隐藏它。 犯罪所得。 以山东省郓城县人民法院作出的鲁1725刑初114号刑事判决书为例。

法院查明,被告周某某自2019年9月起,以“北京首富8888”昵称在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。 2019年10月24日,被告周某某以均价约7.12元买入60元,以单价7.39元卖出60元(销售价格远高于USDT正常价格7.11-7.13元) ,与市场价格有较大差异。 1万余枚USDT虚拟货币被套现给电信诈骗犯罪嫌疑人,非法获利15万余元。 法院认为,被告周某某未在虚拟货币交易平台上设定买家注册时间条件,并多次以明显高于市场的价格与对方进行交易。 他应当认识到对方的钱财来源不明,可能是犯罪所得,导致对方转移财产,其行为就构成掩饰、隐匿犯罪所得罪。

2.协助信息网络活动罪

在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪过程中,场外交易商往往被认定为犯罪分子提供支付结算协助,涉嫌协助信息网络犯罪活动。 以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103行初32号刑事判决书为例。

法院审理查明,被告人谢某明知其同伙“王”等人非法使用他人银行卡实施违法犯罪活动。 为了获取高额回报,他纠集他人非法租购他人银行卡,并利用银行卡接收同伙的非法资金,通过交易虚拟货币的方式转移套现,转入其指定的银行账户。同谋。 法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪行为提供支付结算等协助。 情节严重,其行为已构成协助信息网络犯罪活动罪。

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(一)交易设置

1)如果您要进行合约交易,您需要开立账户模式并设置为单币种保证金模式或跨币种保证金模式。

2)您可以继续设置合约,个性化交易单位和下单模式。

(二)永续合约交易

永续合约分为USDT保证金合约和币种保证金合约。 这里我们以USDT保证金永续合约为例。

01 首先将我们的数字资产从资金账户转入交易账户。 如果已经完成,则无需进行额外的转账操作。

02 在交易页面,点击货币对右侧下拉按钮,在搜索框中输入币种,在杠杆交易区选择永续,选择该币种对应的U基合约。 (如果您当前页面在对应币种页面,也可以直接点击右上角按钮切换至永续合约交易模式)

03 设置杠杆倍数,选择账户模式和订单类型,输入价格和数量,点击买入开多(看涨)或卖出开空(空头)。 对于未成交的挂单,您可以点击取消来取消订单。

04 挂单完成后,可在持仓界面查看该订单的相关数据,如保证金、收益、收益率、预计强平价格等。

05 持仓界面可设置止盈止损。 您还可以选择平仓,输入平仓价格和数量确认平仓,或者选择市场价格完成平仓操作。

(三)交割合约交易

交割合约分为USDT保证金交割合约和币本位保证金交割合约。 这里我们以币本位周交割合约为例。

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02 点击交易页面货币对右侧下拉按钮,在搜索框中输入币种,在杠杆交易区选择交割,选择当前合约周期的币种合约周、下周、当前季度或次季度。 这里我们以当前季度合约为例。

03 设置杠杆倍数,选择账户模式和订单类型,输入价格和数量,点击买入开多(看涨)或卖出开空(空头)。 对于未成交的挂单,您可以点击取消来取消订单。

04 挂单完成后,可在持仓界面查看订单的相关数据,如保证金、收益、收益率、预计强平价格等。 05 可以设置止盈止损位置界面。 您还可以选择平仓,输入平仓价格和数量确认平仓,或者选择市场价格完成平仓操作。

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