虚拟货币安全货币化高级研究员
很多朋友都以为有些平台在海外，国内的大叔们无力取缔，这是真实的情况吗？
不，易比富和EBpay一定会被我叔叔拿下，只是时间问题！
两年不行，就四年，四年不行，就六年，迟早有一天，因为做交易的都是黑灰行业的，没有一个是干净的，一个平台专门给坏人服务，你觉得不会被大叔们看在眼里吗？
它不像加密货币交易所。加密货币交易所是相信区块链的认真玩家。区块链是数字经济发展的关键技术和重要驱动力，最终将改变世界。到目前为止，还没有法律法规说加密货币投机是违法的。你可以光明正大地说你在投机加密货币。
不过这里有一个重要的前提：你在进行加密货币交易时，并没有收到涉案资金！一旦收到黑钱，卡被冻结，你还将面临法律风险。
EB与多家网络博彩平台合作，为其提供虚拟货币（USDT或平台币）的支付结算渠道。
以往赌客在赌桌上都是用人民币结算渠道，随着电子诈骗资金黑灰行业的人越来越多，赌客卡被冻的现象也变得太常见了。为了改善这种情况，老板搭建了虚拟货币结算渠道。
很多平台被大叔关停，但为各平台提供虚拟货币结算通道的却没有被关停，这给大叔从事网络赌博项目追讨赌资带来了一些困难。
如果有一天，和EB被大叔拿下，那可是一场大地震啊！
那些试图利用虚拟货币隐藏信息的代理商可以准备受到打击了！
使用EB的三大风险：
1.冻结该卡。
虽然加密货币交易所在卖币时也会冻结信用卡，但 冻结信用卡的概率肯定更高。 不需要 KYC 和实名支付，为不法分子提供了平台。在 10 个利用虚拟货币牟取不法利润的不法分子中，有 3 个在加密货币交易所，6 个在 ，1 个在其他非法虚拟货币受理平台。
关键的是，等平台上的资金99.5%都是黑钱。
冻卡之后你把在平台卖币的订单提供给冻卡的大叔，大叔一看是黑平台，就会问你资金从哪里来的，从哪里弄来的易币支付，从而知道你的网赌行为。
如果你在交易所卖币时卡被冻结，在解卡时可以说这是“善意所得”，可以协商退还涉案资金。如果你在易币支付卖币，收到涉案资金，必须退还全部涉案资金才可以解卡，而且大概率拿不到“无涉案证明”。
2. 遭受黑客攻击。
并非真正意义上的去中心化钱包，所有充值提现均需人工审核，提现至其他网站也需人工审核，耗时较长。正规的钱包转账速度是区块链速度，如果网络不拥堵，一分钟内资金会自动到账。
像易比富这样的平台可以随时控制风险账户，并与网络赌博平台所有者合作，限制您将资金提现到其他网站或限制兑现；用户实际上并不能100％控制自己的账户资产。
天际此前曾曝光过多起用户资产黑产案例。
3.被抓。
在EB上卖币需要绑定你的支付信息，都是实名制的。
有一天赌桌被关停了，这些都有记录，根据你在网上赌桌提现的流水，以及易比富的卖币流水，你大叔就能精准的抓到你，追回涉案资金。
与加密货币交易所相比，更易于使用。
这也是用户使用它的主要原因，任何手机都可以下载，无任何拦截，操作简单明了，新手一次就能上手，与WD平台无缝对接，充提现方便。
但是使用加密货币交易所和钱包确实比较麻烦，币种和网络链接多，充值提币也相对麻烦，买卖币要进行各种实名KYC，商户还要审核卡流资质……对于新手来说确实比较繁琐。
那么使用加密货币交易所、TP等虚拟货币钱包就没有风险吗？
同样也有风险！
尤其是使用加密货币交易所，风险就更大了，交易所都是实名交易所，你的充值和提现都是用有风险的地址进行交易，交易所都有风控账户。
如果你的交易所收到涉案资金，交易所会配合你叔叔冻结你的账户资产，并将你的信息提供给你叔叔。
本来你的钱包地址牵涉到案件，大叔并不知道你的真实信息，但在你将钱包里的币转到交易所后，大叔通过链上分析，配合交易所，锁定了你的真实信息。
随后，便直接到门口将两人抓捕。
有人说了，我不提中心化交易所或者平台，用钱包安全吗？
（见下图）
所有链上交易均可追溯！
单纯通过查询钱包地址是无法获得一个人的身份信息的，但是地址必然存在交易手续费，比如TRON链的TRX，在第一次交易时需要别人向每个地址转入TRX代币。
理论上来说，只要你创建一个新地址，把骗取的数字资产转到这个地址，一辈子不碰它，就没有人知道你是谁。比如中本聪，他的账户里有巨额的比特币，没有人知道他是谁。但是，只要他一进行交易，只要比特币一流动，通过大数据分析，他的身份就会暴露。
大叔们也是这样破案的。你转给这个人的TRX一直有流量，你是从哪里买的？不断追根溯源就能找到这个人。你为什么要转给别人TRX？你是怎么转的？你用什么聊天软件交流的？不断追根溯源就能找到这个人。
然后我们确认他的身份，所以区块链是匿名的，这个特点已经被大数据破解了。
链上追踪和分析对于叔叔来说已经不再是一个难题。
因此，切勿参与任何非法活动。您可能认为没有人能找到您，但您的所有信息都暴露在阳光下。远离非法活动。
而且，当你注册钱包时，他们会知道你的手机型号、网络、序列号以及其他所有信息。
不要懒惰！
必须要多学习，多追求去中心化！
否则一旦出问题你就会后悔。
相对于赚钱和安全来说，安全必须放在第一位。
不要将资产存放在中心化平台，不要乱卖虚拟货币。
秘密：
从小喜欢在牛粪上放鞭炮，小学未毕业，脾气暴躁，反人类，拥有0个比特币。
我不是君子，但我有良心；
明知世事凶险，却依然真诚行事。